Client Description:
Onze klant is een van de leiders in de banksector in België.
Job Description:Als analist AML ben je verantwoordelijk voor:
- Analyseren van dossiers van klanten met een risico op BC/FT/SFI;
- Analyseren van ongebruikelijke feiten en transacties op basis van waarschuwingen of externe bronnen die wijzen op risico's van witwassen, financiering van terrorisme en internationale financiële sancties;
- Contact opnemen met de Front-Office indien aanvullende informatie nodig is voor de analyse;
- Verwerken en documenteren van transactie-alerts of klantkennis-dossiers en diepgaande analyses;
- Een advies geven over de uitkomst van diepgaande analyses en deze ter goedkeuring voorleggen aan de AMLCO;
- Verklaringen van vermoedens opstellen en ongebruikelijke feiten en transacties of verdachte klanten melden aan CTIF, FSMA of de Schatkist;
- Antwoorden op communicatierechten, verzoeken en eisen van autoriteiten met betrekking tot risico's van BC/FT en SFI.
- Je benadert dingen op een pragmatische manier en met gezond verstand; je behoudt een overzicht.
- Je communiceert goed en bent oplossingsgericht, zowel mondeling als schriftelijk.
- Je hebt een positieve houding en bent bereid extra inspanningen te leveren wanneer dit ten goede komt aan de klant, de afdeling of de bank.
- Je bent nauwkeurig en diligent. Je hebt een integere en dynamische persoonlijkheid.
- Je kunt zelfstandig, analytisch en kritisch werken.
- Je bent stressbestendig.
Je hebt:
- Ten minste een bachelor diploma bij voorkeur in Rechten;
- Kennis van de AML/FT/SFI-regelgeving (nationaal en Europees);
- Minimaal 1 jaar ervaring in AML/FT/SFI;
- Actieve kennis van Nederlands en Frans (mondeling en schriftelijk), kennis van Engels is een pluspunt;
- Een certificering in AML/FT is een pluspunt;
- Een goede kennis van MS Office (Outlook, Word, Excel).
- Een geweldige werkomgeving
- Een aantrekkelijk salaris
- Mogelijkheid om door te groeien naar een vast contract
- Leuke werksfeer en teamgeest
Uitzendarbeid/Intérim : VG.361/BUOP | W-INT-RS-9 | Bxl:00374-406-20130208 & 00374-405-20130123